Так намедни раскрылись новые подробности в деле Коломойского и Боголюбова, в котором министерство юстиции США в четвертый раз обратился в суд по поводу возможного вывода Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым средств из Приватбанка с требованиями на 6 млн долларов. Саму ситуацию обвиняемые никак н комментируют, ведь следствие продолжает вестись. Такой информацией поделилось Министерство юстиции США.
Подробно про поданный иск Минюстом США
Минюст подал гражданский иск в окружной суд южного округа Флориды по конфискации суммы более 6 млн долларов, полученные от продажи коммерческой недвижимости в Далласе, штат Техас. Соединенные Штаты считают, что недвижимость удерживалась на средства, незаконно выведенные «ПриватБанком». Саму ситуацию обвиняемые никак н комментируют, ведь следствие продолжает вестись. Также неизвестно насколько ситуация будет в дальнейшем развиваться и каким образом она сможет ударить по имиджу Коломойского.
Во всех четырех исках Коломойского и Боголюбова обвиняют в хищении миллиардов долларов из ПриватБанка. А именно, что они якобы получали мошеннические ссуды с 2008 года и до национализации банка в 2016 году.
Минюст США утверждает, что экс-акционеры банка отмывали часть доходов, полученных преступным путем, с помощью множества подставных компаний, прежде всего, через кипрское отделение ПриватБанка, прежде чем переводить средства в Штаты. Саму ситуацию обвиняемые никак н комментируют, ведь следствие продолжает вестись. Также неизвестно насколько ситуация будет в дальнейшем развиваться и каким образом она сможет ударить по имиджу Коломойского.
Стоит подчеркнуть
В новом иске утверждается, что ряд компаний Optima использовали доходы от CompuCom Campus на содержание Stemmons Towers. В 2019 году Stemmons Towers было продано по специальному финансовому контракту, в результате которого более 6 млн долларов процентов и тела долга принадлежит 87STE LLC.
